Что будет, если мы просрочили постановку на учет в Росфинмониторинг?

Многие компании, желая встать на учет в Росфинмониторинге, боятся, что при подаче заявки обнаружится несвоевременность регистрации в Росфинмониторинге, что повлечет за собой ответственность, например, штраф.

Такие опасения не имеют под собой основания, так как при постановке на учет в Росфинмониторинг и регистрации Личного кабинета нет необходимости указывать дату начала деятельности, регулируемой Федеральным законом №115-ФЗ.

Если организация или ИП осуществляет любой вид деятельности, указанный в ст. 5, 7.1 №115-ФЗ и не регистрирует Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, такая организация или индивидуальный предприниматель совершает длящееся нарушение требований законодательных актов в сфере ПОД/ФТ и Федерального закона №115-ФЗ.

Факт постановки на учет в Росфинмониторинге устраняет такое нарушение и даже если обнаружится, что организация (ИП) не соблюла сроки постановки на учет, штрафные санкции за это не последуют по истечение года. Срок привлечения к ответственности за нарушение требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ – 1 год. Со своей стороны, сотрудники ООО «СКЦ по 115-ФЗ» могут оказать поддержку, благодаря которой индивидуальный предприниматель или организация смогут избежать привлечение к ответственности по найденным нарушениям.

Для контроля и надзора Росфинмониторинг использует риск-ориентированный подход. Поддерживая низкий уровень риска в Личном кабинете, вы демонстрируете соблюдение требований Росфинмониторинга, что практически исключает проверку вашей деятельности по ПОД/ФТ Росфинмониторингом.

Для того, чтобы снизить вероятность привлечения к ответственности и получения штрафов, организации (ИП) нужно как можно скорее встать на учет в Росфинмониторинг, получить доступ к Личному кабинету и начать выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

В случае выявления нарушений требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ сотрудниками Прокуратуры РФ присылается запрос о предоставлении сведений о причинах непостановки на учет и отсутствия Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Доказать, что организация (ИП) осуществляла какую-либо деятельность без постановки на учет так же невозможно, как и оформить постановку на учет в Росфинмониторинге задним числом.

Размеры штрафов:
— 50 000 – 100 000 р. – нарушения законодательства РФ по ПОД/ФТ, которые не связаны с обнаружением и подачей сведений об операциях в Росфинмониторинг (включая отсутствие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга);

— 200 000 – 400 000 р. – действия или бездействия, которые привели к непредставлению данных по операциям в Росфинмониторинг, а также несвоевременное или некорректное представление.