Ведение ПОД/ФТ
Чем отличается абонентское сопровождение в AMLclub? Объемом услуг.
БОльшая часть компаний, предоставляющих консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ также предоставляют услуги по абонентскому сопровождению. Но в пакет такого абонентского сопровождения входит обслуживание только Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. И всякий раз при обращении в такую компанию для сдачи отчетности вам необходимо будет доплачивать за настройку электронной подписи, за формирование и отправку сообщений, за подготовку документов для надзорного органа и другие услуги. Некоторые из наших текущих клиентов жаловались на то, что консалтинговые компании просто отказывали им в подготовке документов по ПОД/ФТ по запросу надзорного органа. То есть, к вам придет проверка из надзорного органа, вас проконсультируют, но оставят самостоятельно разгребать архив, делать подборку документов, подготовку письменного ответа на запрос и пр.
С AMLclub у вас никогда не возникнет таких проблем. У нас действительно комплексное сопровождение, мы работаем, как ваш внештатный сотрудник по противодействию отмыванию доходов.
Итак, что включено в наше абонентское сопровождение по противодействию отмыванию доходов?
Первое, это разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также все обновления и приказы к ним, без ограничений. Мы направляем вам новую редакцию Правил в сроки, предусмотренные законодательством, после внесения изменений в законодательство о противодействии легализации.
Мы присылаем вам раздаточные материалы к новой редакции Правил внутреннего контроля, в которых мы рассказываем, что изменилось в ваших Правилах внутреннего контроля – какие программы изменились, как конкретно изменились, а также готовим все документы по обучению ваших сотрудников, вам останется их только распечатать и подписать.
Мы ведем журнал прохождения обучения сотрудников по ПОД/ФТ во всех формах. Для нового сотрудника — вводный инструктаж, специальному должностному лицу проводим целевой инструктаж, ежегодно организовываем повышение уровня знаний и дополнительные инструктажи в соответствии с изменениями законодательства столько раз в год, сколько это необходимо.
Готовим также кадровые документы по противодействию легализации – это положение о подразделении, должностная инструкция специального должностного лица, приказ о назначении специального должностного лица – все это изменяется нами для вас без ограничений при необходимости.
Также ежегодно разрабатываем программу обучения на год и приказ об обучении сотрудников. Программа обучения меняется при изменении законодательства, приказы об обучении сотрудников изменяем при каждой штатной перестановке.
Наиболее популярными отчетами в Росфинмониторинг являются отчеты об операциях, подлежащих обязательному контролю, и отчеты о результатах проверки клиентов по перечням. Мы заранее предупреждаем о том, что подходит срок сдачи отчетности и запрашиваем у вас информацию для ее подготовки.
Мы рассказываем вашим сотрудникам, какая информация, какие документы и в какие сроки нам нужно предоставить для того, чтобы сформировать ФЭС корректно. Получаем сведения на почту, формируем ФЭС, и в течение 3 рабочих дней с даты совершения сделки направляем информацию в Росфинмониторинг.
Возникают вопросы по подозрительным операциям? Мы вас консультируем, получаем от вас документы, анализируем их, и если вы принимаете решение, то отправляем отчетность о таких операциях в Росфинмониторинг.
Отчет о рисках мы формируем и отправляем в Росфинмониторинг без вашего участия.
Раз в полгода мы формируем и предоставляем вам отчет о проверке системы внутреннего контроля. Вы распечатываете его, подписываете и храните. Такой же отчет, аналогичный по форме Росфинмониторинга, мы еще сдаем самостоятельно, без вашего участия в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Помимо этого, у нас полностью включено обслуживание Личного кабинета. Как только выходят новые перечни, сотрудник скачивает их из вашего кабинета. Также мы заполняем все учетные данные и вносим изменения. Проходим все тесты, опросники, анкетирование, все, что есть в Личном кабинете. Осуществляем любые другие действия, направленные на поддержание вашей риск-ромашки на низком уровне.
Если нужно, мы осуществляем удаленную настройку электронной подписи неограниченное количество раз.
В рамках абонентского обслуживания вы можете обращаться к нам за неограниченными консультациями ваших сотрудников по ПОД/ФТ и Федеральному закону №115-ФЗ. Мы не участвуем в совещаниях, заседаниях, но, когда у вас возникает какой-то вопрос по ПОД/ФТ, мы вам на него ответим.
Мы оказываем сопровождение при проверках, в которое входит все, вплоть до финального результата. Мы получаем запрос, отвечаем на него, готовим документы, отправляем вместе с вами информацию в Росфинмониторинг, Банк России или в любой другой надзорный орган, и доводим до финала, не оставляем вас ни на каком из этапов проверки.
Идентификацию, формирование анкет, досье клиентов и проверку по базам данных клиентов мы делаем по отдельному запросу организации, так как немногие компании нуждаются в такой помощи. Мы обговариваем это индивидуально с каждым клиентом. Стоимость абонентского сопровождения от этого может измениться. Если мы договариваемся с вами о необходимости проведения идентификации с нашей стороны, то мы решаем, как безопасно передавать сведения для проверки клиентов, после заключения договора.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
