Целевой инструктаж по ПОД/ФТ 15 июля 2026 со свидетельством

Коллеги!

Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Дата инструктажа: 15 июля 2026 г. в 10-00 МСК

Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей — 20%)

В цену включены:

— раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),

— возможность задавать вопросы лектору,

— свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга),

— скан свидетельства в день обучения,

— запись вебинара (бессрочно).

Лектор:

Щелокова Ада Игоревна

На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время.

Программа вебинара:

1⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать.

2⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение?

3⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать?

4⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции?

5⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю.

6⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ?

7⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

8⃣ Вопросы/ответы.

9⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году.

‼ Беспрецедентная акция: участие в вебинаре без выдачи свидетельства БЕСПЛАТНО!

Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации —

MAX

VK