ЦБ запустили новую платформу для проверки добросовестности бизнеса.

Проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

Подробнее читайте в этой статье!

С 1 октября 2024 года на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России запустит сервис, который позволит пользователям по запросу получать справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе с высоким уровнем риска подозрительных операций.

Пользователи смогут проверять как свой собственный уровень риска, так и риск третьих лиц, включая потенциальных и действующих контрагентов. Это нововведение направлено на снижение рисков взаимодействия с недобросовестными компаниями.

В случае, если компания или ИП не согласны с тем, что они находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, у них есть право обратиться в Банк России с просьбой пересмотреть принятое решение. Однако важно отметить, что такое обращение возможно только для клиентов, к которым их банк не применил ограничения в рамках «антиотмывочного» законодательства. Если ограничения уже действуют, обращение следует делать в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.

Платформа ЗСК начала свою полноценную работу с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и совокупности критериев распределяет клиентов — юридических лиц и ИП — на три уровня риска: низкий, средний и высокий. На сегодняшний день 96,8% клиентов находятся в группе низкого риска, 1,9% — в среднефизической, и 1,3% — в высокой.

Информация, предоставляемая платформой ЗСК, является дополнительным инструментом для банков, которые самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов в соответствии с требованиями «антиотмывочного» законодательства.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk