fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: учет в росфинмониторинге

Требование Прокуратуры РФ

Требование Прокуратуры РФ по ПОД/ФТ

Требование Прокуратуры РФ В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия. Елена Таран Вот такие письма «счастья» получают лица, которые не исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ. Прокуратура начинает проверку уже после того, как получила «сигнал» о нарушениях от надзорных органов…
Читать дальше

Постановка на учет в Росфинмониторинге (1)

Постановка на учет лизинговых факторинговых организаций

Для того, чтобы встать на учет в ФСФМ необходимо подготовить: свидетельство о целевом инструктаже, карту постановки на учет, Правила внутреннего контроля под фт

Поставим на учет в Росфинмониторинг (1)

Росфинмониторинг предупреждает агентства недвижимости и риэлторов

На сайте Росфинмониторинга появилось предупреждение для риэлторов и агентств недвижимости о том, что у них все равно остается обязанность соблюдать требования 115-ФЗ

AMLclub_logo

UPD: О постановке на учет в Росфинмониторинге. Мораторий на штрафы до конца года

UPD моей статьи о постановке на учет в Росифинмониториге. Ознакомиться с ней вы можете ЗДЕСЬ.  Как встать на учет в Росфинмониторинг Итак, Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие: лизинговую деятельность; деятельность операторов по приему платежей; посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; деятельность по заключению договоров…
Читать дальше

AMLclub_logo

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Поставим на учет в Росфинмониторинг (1)

О постановке на учет в Росфинмониторинге

В последнее время все чаще сталкиваюсь с Индивидуальными предпринимателями (чаще всего — это риэлторы), которые не встали на учет в Росфинмониторинге, не знают такой проблемы, как ПОД/ФТ/ФРОМУ. Решила написать статью, разъясняющую какие меры ответственности могут быть применены к Индивидуальным предпринимателям и организациям за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинге. Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие: лизинговую…
Читать дальше

Рекомендации по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

Рекомендации по работе с Личным кабинетом для субъектов 115-ФЗ

Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, кроме поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ можно скачать здесь.  

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

Росфинмониторинг, опубликовал новую памятку для субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»…
Читать дальше

Pamyatka_Rosfinmonitoringa_ot_03.03.2020

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России

Памятка для Организаций (ИП), поднадзорных ФНС, Пробирной палате, Роскомнадзору.   ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный…
Читать дальше