Новости ПОД/ФТ

https://www.youtube.com/watch?v=V1ZwTg-2uUY&t=73s Отвечаю на все вопросы агентств недвижимости и Индивидуальных предпринимателей, связанных Постановкой на учёт в Росфинмониторинг: Кто должен встать на учёт? Как встать на учёт в Росфинмониторинг? Что делать сразу после постановки на учёт в Росфинмониторинг? А если мои клиенты — застройщики? А я — Индивидуальный предприниматель, тоже должен вставать на учёт в Росфинмониторинг? А […]

Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний Запрос от 29.09.2020 № 02-05/708 Ассоциация просит разъяснить порядок применения «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний», утвержденный Банком России 19.08.2020 № 13-МР (далее – 13-МР). 1. В пунктах 6.2 и 6.3 Положения Банка России № […]

Требование Прокуратуры РФ В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия. Елена Таран Вот такие письма «счастья» получают лица, которые не исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ. Прокуратура начинает проверку уже после того, как получила «сигнал» о нарушениях от надзорных органов […]

Для того, чтобы встать на учет в ФСФМ необходимо подготовить: свидетельство о целевом инструктаже, карту постановки на учет, Правила внутреннего контроля под фт

На сайте Росфинмониторинга появилось предупреждение для риэлторов и агентств недвижимости о том, что у них все равно остается обязанность соблюдать требования 115-ФЗ

UPD: О постановке на учет в Росфинмониторинге. Мораторий на штрафы до конца 2020 года UPD моей статьи о постановке на учет в Росифинмониториге. Ознакомиться с ней вы можете ЗДЕСЬ.  Как встать на учет в Росфинмониторинг Итак, Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие: лизинговую деятельность; деятельность операторов по приему платежей; посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого […]

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный […]

О постановке на учет в Росфинмониторинге В последнее время все чаще сталкиваюсь с Индивидуальными предпринимателями (чаще всего — это риэлторы), которые не встали на учет в Росфинмониторинге, не знают такой проблемы, как ПОД/ФТ/ФРОМУ. Решила написать статью, разъясняющую какие меры ответственности могут быть применены к Индивидуальным предпринимателям и организациям за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинге. […]

Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, кроме поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ можно скачать здесь.  

Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ Памятка информирует о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» […]