Новости ПОД/ФТ

Банк России опубликовал очередное информационное письмо о необходимости исполнять требования законодательства РФ о специальных экономических мерах, в том числе применять санкционные меры (замораживание (блокирование) денежных средств и имущества) в отношении лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН.

Письмо Банка России о санкционных мерах № ИН-014-12/109 Банка России опубликовал Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали от 08.07.2020 № ИН-014-12/109. Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 16 февраля 2015 года № 014-12-4/1370 и от 9 апреля 2018 года №ИН-014-12/18 информирует о принятии Советом […]