fbpx

Рубрика: перечень экстремистов

Как правильно исчислять дату проверки

Как правильно исчислять дату проверки по Перечням?

Как правильно исчислять дату проверки? О правильном исчислении сроках проверки. Запрос от 29.08.2018 № 109 Ломбард просит разъяснить, какая дата следующей проверки может быть последней для соблюдения нормы подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ *в случаях, если проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо…
Читать дальше

анкета досье клиента

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 04.03.2019 № Б/Н С учетом того, что Перечень экстремистов и перечень ФРОМУ* доводятся до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с определенной периодичностью, актуальную редакцию Перечней следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию)…
Читать дальше