Новости ПОД/ФТ

Банки будут отказывать лизинговым и факторинговым организациям Борьба с теми, кто не стоит на учете в Росфинмониторинге осуществляется активно. Банк России опубликовал методические рекомендации, в которых рекомендовал кредитным организациям в целях управления риском легализации отказывать в проведении операций и в приеме на обслуживание лизинговым и факторинговым организациям, которые не встали на учет в Росфинмониторинг. О […]

Законопроектом вносятся новые определения в статью 3 115-ФЗ в части, связанной с иностранными структурами без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). С даты вступления в силу закона, принятого на основании настоящего законопроекта субъектам 115-ФЗ придется осуществлять идентификацию доверительных собственников (управляющих) ИСБОЮЛ и протекторов.

Страховой брокер, организация федеральной почтовой связи, оператор по приему платежей, кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, общество взаимного страхования, лизинговая компания, ломбард, организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов ‎и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, негосударственный пенсионный фонд, оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных вправе поручать на основании договора, идентификацию кредитной организации.

Росфинмониторинг опубликовал проект изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110.

20.07.2020 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее — 212-ФЗ), вносящий изменения в 115-ФЗ. Изменения в 115-ФЗ затрагивают не только операторов финансовых платформ, но и иных субъектов первичного финансового мониторинга. И, на основании […]

Новые субъекты 115-ФЗ с 01.01.2020 Президент Российской Федерации подписал закон — Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На основании этого закона вносятся и изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, […]

Указание Банка России о внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уже направлено на регистрацию, а это значит, что в самое ближайшее время мы увидим […]

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях» уже направлено на регистрацию. А это значит в самое ближайшее время мы увидим изменения в 3471-У и 1485-У. Указание вступит в силу в течение 10 дней после его официального […]

В статью 7 — Особенности осуществления перевода электронных денежных средств добавлены следующие изменения: 2. Клиент — физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств с использованием банковского счета или без использования банковского счета с учетом требований части 2.1 настоящей статьи, а также за счет денежных средств, предоставляемых с использованием банковских счетов иными физическими лицами […]

С 25.07.2020 года действует новая редакция Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». Изменения затрагивают функции ФНС по контролю и надзору за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итак, в полномочия ФНС входит осуществление контроля за: 5.1.10. исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) […]