fbpx

Рубрика: Обязательный контроль

Операции, подлежащие обязательному контролю

ФЭС о беспроцентном займе

Какая сделка по получению беспроцентного займа подлежит обязательному контролю? О беспроцентном займе от физического лица по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей. Запрос от 13.12.2019 № 131 Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит дать разъяснения в рамках исполнения требований статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ* в отношении следующей операции. НФО был получен…
Читать дальше

Какие операции не подлежат обязательному контролю

Какие операции не подлежат обязательному контролю?​

Какие операции не подлежат обязательному контролю? О представлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона № 208-ФЗ Запрос от 22.10.2020 № SGSZh-О-2020-1418 В целях недопущения нарушений требований в сфере ПОД/ФТ некредитная финансовая организация (далее — НФО) просит разъяснить порядок применения изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ* и вступающих в…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Операции, подлежащие обязательному контролю

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю Публикуем операции, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 в разрезе каждого вида деятельности. Ищите свой вид деятельности, внедряйте процедуры финансового мониторинга: Кредитные организации Кредитные организации направляют сведения в Росфинмониторинг в отношении операций, указанных в подпунктах 1 — 3 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, абзацах первом и…
Читать дальше

Отчетность в Росфинмониторинг

Как формировать ФЭС о скупке, купле-продаже ювелирных изделий?

Как формировать ФЭС о скупке, купле-продаже ювелирных изделий? О заполнении ФЭС на основании 208-ФЗ по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму 600 000 рублей. Запрос от 20.10.2020 № 53 Некредитная финансовая организация (далее – НФО) в связи с вступлением в силу 10.01.2021 отдельных положений Федерального…
Читать дальше

Операции, подлежащие обязательному контролю

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ?

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ? Об операциях, подлежащих контролю НПФ. Запрос от 26.11.2020 № 387 Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ* (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ*), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о…
Читать дальше