КоАП РФ

Изменения в КоАП за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вместе с проектом изменений в Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации Росфинмониторинг опубликовал проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Итак, законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)» предлагается установить…
Читать дальше