fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: Интервью

О конференции по ПОД/ФТ

ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше

Всероссийская on-line конференция «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»

Уважаемые, коллеги! Приглашаем Вас посетить всероссийскую on-line конференцию «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», которая пройдет 28.05.2020 в режиме on-line. Конференция ориентирована на руководителей подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников) организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), специалистов…
Читать дальше

Вопросы-ответы по ПОД/ФТ

Сегодня у AMLclub.ru есть уникальная возможность задать представителям Банка России и Росфинмониторинга ваши вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В преддверии всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией специалистов финансового мониторинга совместно с AMLclub.ru у всех наших читателей и посетителей есть возможность направить в редакцию любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ. Вы сможете получить ответы от…
Читать дальше

AMLclub_logo

Интервью с Годиной Еленой Владимировной

Интервью Таран Е.М. с Годиной Е.В. об актуальных вопросах ПОД/ФТ. -новое в обучении: целевой инструктаж и проверка уровня знаний; -on-line конференция по ПОД/ФТ; -независимая оценка квалификаций: что такое независимая оценка квалификаций, кто должен сдать экзамены, и какие предусмотрены бонусы для тех, кто подтвердит свою квалификацию; -членство в АСФИМО; -о профессиональных стандартах в сфере ПОД/ФТ; -недобросовестные…
Читать дальше

Независимая оценка квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Получила комментарий у руководителя центра независимой оценки квалификаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативное принудительство проходить независимую оценку квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не планируется. Пока.А Центры оценки квалификации (ЦОК по ПОД/ФТ) ждут решительных действий от уполномоченного органа в части участия в независимой оценке квалификаций. С уважением, Елена Таран