Новости ПОД/ФТ

Ответственный сотрудник по ПОДФТ Банк России опубликовал информационное письмо от 08.10.2020 № ИН-06-14/147 В соответствие с Указанием Банка России № 4662-У* кредитные и некоторые некредитные финансовые организации направляют в Банк России информацию и документы, подтверждающие соответствие сотрудников организации требованиям к деловой репутации. К сведениям, включаемым в анкету Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в том числе включается […]

Банк России опубликовал обзор практики Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятыми должностными лицами Банка России, признании лица несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, за первое полугодие 2020 года. Для читателей AMLclub.ru мы нашли интересный кейс, связанный с ПОД/ФТ/ФРОМУ и Ответственным сотрудником. Жалоба 4. Заявитель осуществлял функции […]

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект затрагивающий деятельность ряда субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения затронут деятельность ломбардов, МФО, кредитных кооперативов. Краткие новости, затрагивающие деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ: Банк России будет вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том […]

Банк России опубликовал проект изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным […]

Проверка деловой репутации Банк России опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок проверки деловой репутации. С письмом можно ознакомиться по ссылке. Интернет-ресурсы для проверки деловой репутации Ответственных сотрудников/сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ: Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов, в частности: https://sudrf.ru, http://www.vsrf.ru, http://www.supcourt.ru, http://ВС.РФ, http://ВерховныйСуд.РФ, http://Верховный-Суд.РФ, http://kad.arbitr.ru, www.sudact.ru); Единый федеральный реестр сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru; Электронный сервис «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru; […]