Целевые правила внутреннего контроля
Наиболее актуальной темой для всех участников банковских холдингов и банковских групп на сегодняшний день является разработка Целевых правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Хотя, фактически Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ направлены на описание процессов взаимодействия между организациями, входящими в…
Читать дальше
