Новости ПОД/ФТ

AML клуб в разделе Он-лайн консультации публикует все обращения коллег по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также ответы, которые я им даю. Последний вопрос коллег был интересный, и я решила его опубликовать в ленте новостей. Вопрос: В Банковскую группу входят организации чей основной вид деятельности «68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» […]

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ НСФР подготовлено обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения Целевых правил внутреннего контроля. В обращении утверждается, что в связи с пандемией коронавируса и удаленной работой сотрудников кредитных […]

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П 29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного […]