Консультация по разработке Целевых правил внутреннего контроля
AML клуб в разделе Он-лайн консультации публикует все обращения коллег по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также ответы, которые я им даю. Последний вопрос коллег был интересный, и я решила его опубликовать в ленте новостей. Вопрос: В Банковскую группу входят организации чей основной вид деятельности «68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»…
Читать дальше