fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: ЦПВК

Целевые Правила внутреннего контроля по ПОД_ФТ_ФРОМУ

Целевые правила внутреннего контроля

Наиболее актуальной темой для всех участников банковских холдингов и банковских групп на сегодняшний день является разработка Целевых правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Хотя, фактически Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ направлены на описание процессов взаимодействия между организациями, входящими в…
Читать дальше

Целевые Правила внутреннего контроля по ПОД_ФТ_ФРОМУ

Консультация по разработке Целевых правил внутреннего контроля

AML клуб в разделе Он-лайн консультации публикует все обращения коллег по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также ответы, которые я им даю. Последний вопрос коллег был интересный, и я решила его опубликовать в ленте новостей. Вопрос: В Банковскую группу входят организации чей основной вид деятельности «68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»…
Читать дальше

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ

НСФР подготовлено обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения Целевых правил внутреннего контроля. В обращении утверждается, что в связи с пандемией коронавируса и удаленной работой сотрудников кредитных организаций, представители подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ не успеют…
Читать дальше

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О…
Читать дальше