Росфинмониторинг будет проводить проверки в 2021
О проверках соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ 29.03.2021 Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное письмо, которым недвусмысленно дал понять, что будет проводить проверки соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в 2021 году, и любые ограничивающие нормативные акты для него — не помеха. Приводим полный текст письма. 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных…
Читать дальше