fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: Без рубрики

Специальные экономические меры РФ AMLclub.ru

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

БАЗА Знаний ПОД ФТ

Разъяснения Банка России об «удаленной» идентификации

НФО вправе проводить «удаленную» идентификацию при условии, что это указано в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и сведения и документы получены по защищенным канал связи

Санкционные списки РФ ПОД ФТ AMLclub.ru

Обновление санкционных списков

Правительство РФ обновило санкционные списки граждан Украины. Организациям следует иметь применять меры по замораживанию денежных средств и имущества

Постановка на учет в Росфинмониторинге (1)

Постановка на учет лизинговых факторинговых организаций

Для того, чтобы встать на учет в ФСФМ необходимо подготовить: свидетельство о целевом инструктаже, карту постановки на учет, Правила внутреннего контроля под фт

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО Для читателей AMLclub.ru предусмотрена 10% скидка по ПРОМОКОДУ: AMLCLUB. Вы также можете оставить заявку на участие в вебинаре на нашем сайте любым удобным способом и мы сами с Вами свяжемся. ЗАЯВКА на участие в вебинаре ЗДЕСЬ. Внимание: новый формат, адаптированный под практические запросы субъектов Целевой и плановый инструктаж…
Читать дальше

Письмо Банка России об анкете Вольфсбергской группы

Банк России опубликовал информационное письмо от 27.07.2020 № ИН-04-12/144 «Об анкете Вольфсбергской группы». Письмо адресовано кредитным организациям и структурным подразделениям Банка России. Приводим текст Информационного письма: Центральный банк Российской Федерации информирует, что Вольфсбергской группой1 в апреле 2020 года опубликована обновлённая анкета по оценке благонадёжности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов в рамках KYC2 (далее – Анкета).…
Читать дальше

Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням?!

  Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням*?!   * Перечни — 3 главных списка, формируемых Росфинмониторингом. Каждая организация (ИП) получает такие списки в Личном кабинете. Перечни включают: Перечень экстремистов (Постановление Правительства РФ №804), Перечень решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (Приказ…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 95% случаев не соответствуют требованиям законодательства РФ

Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше

AMLclub_logo

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше