fbpx

Рубрика: Без рубрики

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вносящее изменения в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по…
Читать дальше

Услуги по ПОД ФТ

Постановление Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительства Российской Федерации вносит изменения в некоторые нормативные акты по ПОД/ФТ:   В Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с…
Читать дальше

Специальные экономические меры РФ AMLclub.ru

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

БАЗА Знаний ПОД ФТ

Разъяснения Банка России об «удаленной» идентификации

НФО вправе проводить «удаленную» идентификацию при условии, что это указано в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и сведения и документы получены по защищенным канал связи

Санкционные списки РФ ПОД ФТ AMLclub.ru

Обновление санкционных списков

Правительство РФ обновило санкционные списки граждан Украины. Организациям следует иметь применять меры по замораживанию денежных средств и имущества

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО

Приглашение на обучение в форме повышения квалификации для НФО — вебинар по ПОД/ФТ

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020​ года

Банк России опубликовал пресс-релиз о порядке представления сведений в Росфинмониторинг в связи с парадом Победы и общероссийским голосованием. «24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне…
Читать дальше