Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.
НФО вправе проводить «удаленную» идентификацию при условии, что это указано в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и сведения и документы получены по защищенным канал связи
Правительство РФ обновило санкционные списки граждан Украины. Организациям следует иметь применять меры по замораживанию денежных средств и имущества
Для того, чтобы встать на учет в ФСФМ необходимо подготовить: свидетельство о целевом инструктаже, карту постановки на учет, Правила внутреннего контроля под фт
Обучение в форме Повышения квалификации для НФО Для читателей AMLclub.ru предусмотрена 10% скидка по ПРОМОКОДУ: AMLCLUB. Вы также можете оставить заявку на участие в вебинаре на нашем сайте любым удобным способом и мы сами с Вами свяжемся. ЗАЯВКА на участие в вебинаре ЗДЕСЬ. Внимание: новый формат, адаптированный под практические запросы субъектов Целевой и плановый инструктаж…
Читать дальше
Банк России опубликовал информационное письмо от 27.07.2020 № ИН-04-12/144 «Об анкете Вольфсбергской группы». Письмо адресовано кредитным организациям и структурным подразделениям Банка России. Приводим текст Информационного письма: Центральный банк Российской Федерации информирует, что Вольфсбергской группой1 в апреле 2020 года опубликована обновлённая анкета по оценке благонадёжности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов в рамках KYC2 (далее – Анкета).…
Читать дальше
Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням*?! * Перечни — 3 главных списка, формируемых Росфинмониторингом. Каждая организация (ИП) получает такие списки в Личном кабинете. Перечни включают: Перечень экстремистов (Постановление Правительства РФ №804), Перечень решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (Приказ…
Читать дальше
Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше
Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230 — код оператора инвестиционных платформ; 120 — код организатора азартных игр; 122 — код оператора лотереи. Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше
