Без рубрики

Росфинмониторинг будет проводить проверки в 2021

О проверках соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ 29.03.2021 Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное письмо, которым недвусмысленно дал понять, что будет проводить проверки соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в 2021 году, и любые ограничивающие нормативные акты для него — не помеха. Приводим полный текст письма. 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных…
Читать дальше

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вносящее изменения в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по…
Читать дальше

Постановление Правительства РФ от 15.10.2020 N 1692 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительства Российской Федерации вносит изменения в некоторые нормативные акты по ПОД/ФТ: В Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с…
Читать дальше

Специальные экономические меры РФ AMLclub.ru

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

Разъяснения Банка России об «удаленной» идентификации

НФО вправе проводить «удаленную» идентификацию при условии, что это указано в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и сведения и документы получены по защищенным канал связи

Обновление санкционных списков

Правительство РФ обновило санкционные списки граждан Украины. Организациям следует иметь применять меры по замораживанию денежных средств и имущества

Обучение в форме Повышения квалификации для НФО

Приглашение на обучение в форме повышения квалификации для НФО — вебинар по ПОД/ФТ

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020 года

Банк России опубликовал пресс-релиз о порядке представления сведений в Росфинмониторинг в связи с парадом Победы и общероссийским голосованием. «24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне…
Читать дальше

Рубрика: Без рубрики