Новости ПОД/ФТ

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 04.03.2019 № Б/Н С учетом того, что Перечень экстремистов и перечень ФРОМУ* доводятся до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с определенной периодичностью, актуальную редакцию Перечней следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию) […]