fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: AMLclub.Мнение

Как применять меры по замораживанию денежных средств?

Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки зрения – не знаю кого слушать, интересно…
Читать дальше

Обучение в форме повышения квалификации

Друзья, коллеги, читатели AMLclub.ru! Меня в очередной раз пригласили участвовать в вебинаре по повышению квалификации (плановый инструктаж) для НФО (учебный центр — ФКД консалт — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих к нему присоединиться 25.08.2020 г. Я буду читать лекцию на темы из Программы практикума, можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Сразу после меня…
Читать дальше

Отчет ПОД/ФТ AMLclub.ru

Отчет ПОД/ФТ

Ответственный сотрудник должен формировать следующие виды отчетов: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок. Письменная текущая отчетность. Письменный отчет для коллегиального исполнительного органа. Разберем подробнее про каждый отчет: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок Отчет о результатах проверки должен включать: Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. К таким нарушениям может…
Читать дальше

Операции некоммерческих организаций

Операция, подлежащая обязательному контролю, указанная в пункте 1.2. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма,…
Читать дальше

Административные новости AMLclub.ru

Здравствуйте, коллеги, читатели и подписчики AMLclub.ru! У нас накопилось много информации и новостей, связанных с деятельностью AMlclub.ru, о которых мы хотим Вам сообщить отдельно. 1. Первая информация связана с новостной лентой AMLclub.ru. Если Вы хотите получать уведомления на почту о новой записи в новостной ленте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это можно…
Читать дальше

О несоответствии деловой репутации

Банк России опубликовал обзор практики Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятыми должностными лицами Банка России, признании лица несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, за первое полугодие 2020 года. Для читателей AMLclub.ru мы нашли интересный кейс, связанный с ПОД/ФТ/ФРОМУ и Ответственным сотрудником. Жалоба 4. Заявитель осуществлял функции…
Читать дальше

Таран Елена читает лекцию для МУМЦФМ

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих читателей на ответы представителей государственных…
Читать дальше

Всероссийская on-line конференция «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»

Уважаемые, коллеги! Приглашаем Вас посетить всероссийскую on-line конференцию «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», которая пройдет 28.05.2020 в режиме on-line. Конференция ориентирована на руководителей подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников) организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), специалистов…
Читать дальше

Еврокомиссия активизирует борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

07.05.2020 Еврокомиссия предложила комплексный подход для дальнейшего усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комиссия опубликована амбициозный и многосторонний план действий, в котором изложены конкретные меры, которые Комиссия предпримет в следующие 12 месяцев. Исполyительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в том числе сказал, что комиссия усиливает глобальную роль ЕС в формировании международных стандартов по борьбе…
Читать дальше

Вопросы-ответы по ПОД/ФТ

Сегодня у AMLclub.ru есть уникальная возможность задать представителям Банка России и Росфинмониторинга ваши вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В преддверии всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией специалистов финансового мониторинга совместно с AMLclub.ru у всех наших читателей и посетителей есть возможность направить в редакцию любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ. Вы сможете получить ответы от…
Читать дальше