Новости ПОД/ФТ

Указание содержит изменения в 444-П, 445-П и иные значимые нормативные акты Банк России, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

На регистрацию в Минюст направлено Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У «О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном […]

В первую очередь будут разработаны следующие нормативные акты Банка России в 2020 году: Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании». Взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах, […]

Вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У Внимание, коллеги! 07.02.2010 года вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У  «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее -Указание № […]

Росфинмониторинг опубликовал отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год. Ознакомиться с ним можно на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Информационные сообщения или на сайте amlclub.ru (Отчет в приложении). Напомню, что это за отчет и почему он так важен. Коротко и «своими словами». В 2019 году российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, […]

Отчет о рисках Рассказываем о том, что следует включить в отчет о рисках для Росфинмониторинга Сегодня для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальных предпринимателей на повестке дня стоит вопрос о представлении ежегодного отчета о рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — ОД/ФТ) в Росфинмониторинг. Об […]

Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах […]

Получила комментарий у руководителя центра независимой оценки квалификаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативное принудительство проходить независимую оценку квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не планируется. Пока.А Центры оценки квалификации (ЦОК по ПОД/ФТ) ждут решительных действий от уполномоченного органа в части участия в независимой оценке квалификаций. С уважением, Елена Таран

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П 29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного […]