Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Новости

Обналичка на рынках Москвы

Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах…
Читать дальше

Независимая оценка квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Получила комментарий у руководителя центра независимой оценки квалификаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативное принудительство проходить независимую оценку квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не планируется. Пока.А Центры оценки квалификации (ЦОК по ПОД/ФТ) ждут решительных действий от уполномоченного органа в части участия в независимой оценке квалификаций. С уважением, Елена Таран

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О…
Читать дальше

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

There’s a voice that keeps on calling me

Ulysses, Ulysses — Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses — Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses — no-one else can do the things you do. Ulysses — like a bolt of thunder from the blue. Ulysses…
Читать дальше

80 days around the world

80 days around the world, we’ll find a pot of gold just sitting where the rainbow’s ending. Time — we’ll fight against the time, and we’ll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no we won’t say a word before the ship is really back. Round, round, all around…
Читать дальше