Ближайшие изменения в порядке отправки отчетов в Росфинмониторинг.

Грядут изменения в порядок отправки отчетов в Росфинмониторинг.

Только для кредитных и НФО.

27 ноября 2024 года на официальном сайте Банка России опубликованы Указание Банка России от 21.10.2024 № 6905-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

Изменения носят технический характер и связаны с приведением в соответствие его положений с действующим порядком по направлению сведений.

Обязательно проверьте Ваши ПВК и иные документы, не забывайте учитывать требования на практике.

Указание №6904-У и Указание №6905-У вступают в силу с 08 декабря 2024 года.

За консультацией можно обратиться по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31.