Бизнесмен Карен Ванецян задержан в Москве
Автомобиль армянского бизнесмена Ванецяна был остановлен на Новом Арбате
Карен Ванецян разыскивается по уголовному делу об отмывании доходов на территории Армении
Глава Exoil Group и владелец известных марок растительных масел «Олейна» и «Ideal» был вычислен по системам видеонаблюдения как лицо, объявленное в розыск на территории Армении за отмывание денег с использованием служебного положения.
По имеющейся информации, 28 января в районе Нового Арбата инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль армянского бизнесмена Карена Ванецяна. Поводом для задержания стала информация, полученная от сотрудников дежурной части и подразделений, отвечающих за комплексы распознавания лиц. Проживающий по документам в Липецкой области Ванецян, находится в розыске по уголовному делу, возбужденному в июле 2018 года по ст.296 Уголовного кодекса Армении, и подлежит аресту.
Однако, по данным некоторых источников, Ванецян не был задержан, а сотрудники правоохранительных органов только изучили его документы и сообщили инициаторам розыска из Армении об обнаружении лица, которое они разыскивают. Сам Ванецян также отрицает свое задержание и утверждает, что новости об аресте сфальсифицированы.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / + 7(925) 267-37-25
Свежие записи
- Нужно ли сдавать отчёт в Росфинмониторинг по новостройкам?
- В Госдуме предложили обязать банки размораживать счета граждан в течение 24 часов
- Роскомнадзор разъяснил: использование Google-таблиц с ПДн не считается трансграничной передачей
- Банк России утвердил новые признаки «перевода без согласия клиента» с 1 января 2026 года
- Банк России: банки должны жёстче выявлять дропов и пресекать схемы с подставными картами
