Бизнесмен Карен Ванецян задержан в Москве

Автомобиль армянского бизнесмена Ванецяна был остановлен на Новом Арбате

Карен Ванецян разыскивается по уголовному делу об отмывании доходов на территории Армении

Глава Exoil Group и владелец известных марок растительных масел «Олейна» и «Ideal» был вычислен по системам видеонаблюдения как лицо, объявленное в розыск на территории Армении за отмывание денег с использованием служебного положения.

По имеющейся информации, 28 января в районе Нового Арбата инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль армянского бизнесмена Карена Ванецяна. Поводом для задержания стала информация, полученная от сотрудников дежурной части и подразделений, отвечающих за комплексы распознавания лиц. Проживающий по документам в Липецкой области Ванецян, находится в розыске по уголовному делу, возбужденному в июле 2018 года по ст.296 Уголовного кодекса Армении, и подлежит аресту.

Однако, по данным некоторых источников, Ванецян не был задержан, а сотрудники правоохранительных органов только изучили его документы и сообщили инициаторам розыска из Армении об обнаружении лица, которое они разыскивают. Сам Ванецян также отрицает свое задержание и утверждает, что новости об аресте сфальсифицированы.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении