Бесплатный вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)» 06.07.2022 для всех желающих

Приглашение на Вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)»

Вебинар состоится 06.07.2022 г. в 16:00 -17:00

Для доступа к онлайн-трансляции необходимо зарегистрироваться на мероприятие и выбрать соответствующий формат просмотра.

Регистрация на мероприятие

На старте нового сотрудничества каждый предприниматель хочет обезопасить предстоящие сделки и предотвратить ситуации, которые могут вызвать подозрение со стороны проверяющих органов.

KYC (Знай своего клиента) – принцип идентификации личности перед тем, как совершать финансовые операции с ним. В России требования этого принципа реализуются федеральным законом.

На вебинаре разберём основные права и обязанности по 115-ФЗ, кто должен выполнять требования данного закона и кому следует завести личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также спикер расскажет, на что обращать внимание при работе с клиентами и как проверить будущего партнёра по бизнесу.

Регистрация на мероприятие

В программе вебинара:

• что такое KYC
• внедрение риск-ориентированного подхода
• организация финансового мониторинга
• признаки небезопасных сделок
• Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
• права и обязанности организаций и ИП: организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности вида деятельности, программы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• типовые нарушения и ответственность

Регистрация на мероприятие

Спикер: Таран Елена Михайловна

Генеральный директор консалтинговой компании ООО «СКЦ по 115-ФЗ», Спикер курса повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института, Соорганизатор и спикер Всероссийской online-конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», Автор множества статей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Член Общероссийской Общественной Организации «Женщины бизнеса»

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» организует бесплатное обучающее мероприятие для всех желающих. Для доступа к онлайн-трансляции необходимо зарегистрироваться на мероприятие и выбрать соответствующий формат просмотра.В программе вебинара:
что такое KYC
внедрение риск-ориентированного подхода
организация финансового мониторинга
признаки небезопасных сделок
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
права и обязанности организаций и ИП: организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности вида деятельности, программы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
типовые нарушения и ответственность
Регистрация на мероприятие