Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Бесплатный вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)» 06.07.2022 для всех желающих

Приглашение на Вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)»

Вебинар состоится 06.07.2022 г. в 16:00 -17:00

Для доступа к онлайн-трансляции необходимо зарегистрироваться на мероприятие и выбрать соответствующий формат просмотра.

На старте нового сотрудничества каждый предприниматель хочет обезопасить предстоящие сделки и предотвратить ситуации, которые могут вызвать подозрение со стороны проверяющих органов.

KYC (Знай своего клиента) – принцип идентификации личности перед тем, как совершать финансовые операции с ним. В России требования этого принципа реализуются федеральным законом.

На вебинаре разберём основные права и обязанности по 115-ФЗ, кто должен выполнять требования данного закона и кому следует завести личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также спикер расскажет, на что обращать внимание при работе с клиентами и как проверить будущего партнёра по бизнесу.

В программе вебинара:

  • что такое KYC
  • внедрение риск-ориентированного подхода
  • организация финансового мониторинга
  • признаки небезопасных сделок
  • Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
  • права и обязанности организаций и ИП: организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности вида деятельности, программы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • типовые нарушения и ответственность

Спикер: Таран Елена Михайловна

Генеральный директор консалтинговой компании ООО «СКЦ по 115-ФЗ», Спикер курса повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института, Соорганизатор и спикер Всероссийской online-конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», Автор множества статей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Член Общероссийской Общественной Организации «Женщины бизнеса»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться