Приглашение на Вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)»
Вебинар состоится 06.07.2022 г. в 16:00 -17:00
Для доступа к онлайн-трансляции необходимо зарегистрироваться на мероприятие и выбрать соответствующий формат просмотра.
На старте нового сотрудничества каждый предприниматель хочет обезопасить предстоящие сделки и предотвратить ситуации, которые могут вызвать подозрение со стороны проверяющих органов.
KYC (Знай своего клиента) – принцип идентификации личности перед тем, как совершать финансовые операции с ним. В России требования этого принципа реализуются федеральным законом.
На вебинаре разберём основные права и обязанности по 115-ФЗ, кто должен выполнять требования данного закона и кому следует завести личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также спикер расскажет, на что обращать внимание при работе с клиентами и как проверить будущего партнёра по бизнесу.
В программе вебинара:
- что такое KYC
- внедрение риск-ориентированного подхода
- организация финансового мониторинга
- признаки небезопасных сделок
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
- права и обязанности организаций и ИП: организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, особенности вида деятельности, программы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- типовые нарушения и ответственность
Спикер: Таран Елена Михайловна
Генеральный директор консалтинговой компании ООО «СКЦ по 115-ФЗ», Спикер курса повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института, Соорганизатор и спикер Всероссийской online-конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», Автор множества статей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Член Общероссийской Общественной Организации «Женщины бизнеса»
