Лучшие сервисы для проверки клиентов
Где можно бесплатно проверить своих контрагентов
Правила внутреннего контроля должны содержать обязательную программу Идентификация клиента, и для реализации этой части ПВК организации или ИП необходимо получать определенные сведения о своих клиентах и их представителях. Это можно легко сделать с помощью бесплатных ресурсов, используя которые вы можете быть уверенными в том, что реализуете программу идентификации и не столкнетесь с проблемами в дальнейшем:
- Прозрачный бизнес;
- Цифровая платформа МСП;
- Ресурс БФО;
- Федресурс;
- Банкротство;
- Кад.Арбитр.
И это далеко не полный список бесплатных сервисов, которые можно использовать для проверки. Мы планируем делиться с вами бесплатными и полезными ресурсами в дальнейших статьях.
Подписывайтесь и пользуйтесь нашими рекомендациями!
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.
Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: admin@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91
