Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Банк России упразднит сбор копий трудовых книжек

Банк России упразднит сбор копий трудовых книжек

Банк России, как всегда, впереди планеты всей, и мы от него просто в восторге.

Банк России опубликовал информационное письмо от 20.04.2023 г. № ИН-02-14/30, в котором указал, что мир поменялся и сведения о трудовой деятельности теперь также содержатся в электронном виде в информационном сервисе Социального фонда Российской Федерации (далее – СФР, информационный сервис СФР), поэтому больше нет необходимости сканировать ваши трудовые книжки всякий раз, как вы направляете в Банк России документы о соответствии сотрудников квалификационным требованиям и(или) требованиям к деловой репутации. Ведь Банк России и сам прекрасно может получить информацию о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР.

Кроме того, Банк России планирует внести соответствующие изменения в Положение № 625-П и иные нормативные акты.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности