Банк России опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок проверки деловой репутации. С письмом можно ознакомиться по ссылке.
Интернет-ресурсы для проверки деловой репутации Ответственных сотрудников/сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
- Электронный сервис «Прозрачный бизнес»
- Раздел официального сайта Банка России «Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»
- Информационный сервис Рособрнадзора
- Официальный сайт Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»
- «Информация по кредитным организациям/Справочник по кредитным организациям»
- «Финансовые рынки/Справочник финансовых организаций»
- Единый государственный реестр юридических лиц
