Банк России указал источники для проверки деловой репутации

Проверка деловой репутации

Банк России опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок проверки деловой репутации. С письмом можно ознакомиться по ссылке.

Интернет-ресурсы для проверки деловой репутации Ответственных сотрудников/сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ:

• Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов, в частности:

https://sudrf.ru,

http://www.vsrf.ru,

http://www.supcourt.ru,

http://ВС.РФ,

http://ВерховныйСуд.РФ,

http://Верховный-Суд.РФ,

http://kad.arbitr.ru, www.sudact.ru);

• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

https://bankrot.fedresurs.ru;

• Электронный сервис «Прозрачный бизнес»

https://pb.nalog.ru;

• Раздел официального сайта Банка России «Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»

http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/,

• Информационный сервис Рособрнадзора

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/recognition_of_documents,

• Официальный сайт Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»

http://cbr.ru/links/fmp_check/),

• «Информация по кредитным организациям/Справочник по кредитным организациям»

http://www.cbr.ru/credit/main.asp,

• «Финансовые рынки/Справочник финансовых организаций»

https://www.cbr.ru/finorg/,

• Единый государственный реестр юридических лиц

https://egrul.nalog.ru/index.html

Практические аспекты реализации НФО требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении