fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Банк России указал источники для проверки деловой репутации

Банк России опубликовал информационное письмо, разъясняющее порядок проверки деловой репутации. С письмом можно ознакомиться по ссылке.

Интернет-ресурсы для проверки деловой репутации Ответственных сотрудников/сотрудников подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • Интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
  • Электронный сервис «Прозрачный бизнес»
  • Раздел официального сайта Банка России «Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком»
  • Информационный сервис Рособрнадзора
  • Официальный сайт Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка»
  • «Информация по кредитным организациям/Справочник по кредитным организациям»
  • «Финансовые рынки/Справочник финансовых организаций»
  • Единый государственный реестр юридических лиц

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *