Служба финансового мониторинга и валютного контроля.
Что изменилось? Читайте в этой статье!
С 1 июня 2024 года Банк России ввел в работу новую Службу по финансовому мониторингу и валютному контролю.
Структура Службы будет включать 7 центров, которые будут отслеживать, чтобы финансовые организации не нарушали правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и контроля за оборотом валюты.
Центральный аппарат Службы ФМиВК будет отвечать за контроль за соблюдением кредитными организациями норм антиотмывочного законодательства и осуществлять валютный контроль.
В Центре финансового мониторинга и валютного контроля в Центральном федеральном округе, который будет создан в г. Ярославле, будет осуществляться надзор за соблюдением указанных требований к некредитным финансовым организациям, находящимся на территории данного округа.
В другом центре, в г. Нижнем Новгороде, будут сосредоточены функции контроля за соблюдением валютного законодательства всеми некредитными финансовыми организациями, независимо от их местонахождения.
Эта реорганизация нацелена на повышение эффективности работы в области финансового контроля и принятия оперативных решений.
Богдан Шабля, нынешний руководитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, станет руководителем Службы ФМиВК.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет ликвидирован с 28 декабря 2024 года.
Источник: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638525769385055189TODAY.htm
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
