Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля

Служба финансового мониторинга и валютного контроля.

Что изменилось? Читайте в этой статье!

С 1 июня 2024 года Банк России ввел в работу новую Службу по финансовому мониторингу и валютному контролю. 

Структура Службы будет включать 7 центров, которые будут отслеживать, чтобы финансовые организации не нарушали правила по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и контроля за оборотом валюты. 

Центральный аппарат Службы ФМиВК будет отвечать за контроль за соблюдением кредитными организациями норм антиотмывочного законодательства и осуществлять валютный контроль. 

В Центре финансового мониторинга и валютного контроля в Центральном федеральном округе, который будет создан в г. Ярославле, будет осуществляться надзор за соблюдением указанных требований к некредитным финансовым организациям, находящимся на территории данного округа. 

В другом центре, в г. Нижнем Новгороде, будут сосредоточены функции контроля за соблюдением валютного законодательства всеми некредитными финансовыми организациями, независимо от их местонахождения. 

Эта реорганизация нацелена на повышение эффективности работы в области финансового контроля и принятия оперативных решений. 

Богдан Шабля, нынешний руководитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, станет руководителем Службы ФМиВК.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет ликвидирован с 28 декабря 2024 года.

Источник: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638525769385055189TODAY.htm

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk