fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Банк России рекомендует принимать недействительные паспорта клиентов

Письмо Банка России от 16.04.2020

Банк России опубликовал уже 5-е Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

 

 

Письмо распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Итак, Банк России рекомендует поднадзорным организациям:

 

1. Продолжать обслуживание клиентов с истекшими паспортами до 1 июля 2020 года. Продолжать обслуживать клиента до 1 июля 2020 года, если истек паспорт представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Значит, продолжать исполнять операции на основании распоряжений клиентов, не блокировать счета, если система внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ Организации это предусматривает.

 

2. Осуществить обновление информации о документе, удостоверяющем личность таких клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов в плановом режиме — это фраза остается для меня загадкой. Вероятно, имеется ввиду, отложить обновление сведений таких клиентов на неопределенный срок, видимо до 30.09.2020 года или до конца «коронавыходных».

 

3. В срок до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

 

 

4. Добавить в договор на обслуживание с клиентами обязанность клиента обновить сведения о документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года.

ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ЗДЕСЬ.

Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН
Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *