Банк России позволит пересматривать степени риска организаций и ИП

Банк России позволит пересмотреть степень риска Вашей организации/ИП и упростит идентификацию клиентов по некоторым видам операций

Подробнее читайте в этой статье!

В соответствии с изменениями внесенными в 115-ФЗ, идентификация клиентов, являющихся физическими лицами, не требуется при проведении операций, связанных с приемом платежей по уплате налогов, авансовым налоговым платежам, а также платам за жилищно-коммунальные услуги, включая пеню за просрочку или неполную оплату услуг, если сумма каждого из этих платежей не составляет более 60 000 рублей.

Также идентификация не будет осуществляться для физических лиц, осуществляющих почтовый перевод денежных средств в вышеперечисленных целях, при условии, что сумма перевода не превышает 60 000 рублей.

Кроме того, закон предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые были отнесены Банком России к категории с высокой степенью риска совершения подозрительных операций, возможность подать заявление о пересмотре этой категории в Банк России.

Регулятор обязан рассмотреть поданное заявление, принять соответствующее решение и уведомить заявителя о результате в течение 15 рабочих дней с момента его получения.

Также предусмотрены и другие поправки.

Федеральный закон от 22.07.2024 №210-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ вступает в силу с момента его официального опубликования. Нормы, касающиеся пересмотра высокой степени риска, приписанной Банком России юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, начнут действовать с 1 октября 2024 года.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk