Банк России обновил сервис «Проверить финансовую организацию»
Новые функции сервиса "Проверить финансовую организацию"
Какие изменения внесли?
Специальный сервис «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России позволяет получить сведения о компании, проверить есть ли у нее лицензия и право на осуществление финансовой деятельности.
Теперь поиск осуществляется по всем видам организаций сразу – банки, НФО и актуарии, а не по каждой категории отдельно, как раньше.
Второе важно изменение коснулось поиска. Теперь участника финансового рынка можно найти по регистрационным данным, типу и виду деятельности, а подразделения кредитных организаций можно найти по адресу и наименованию.
Помимо этого, интерфейс сервиса стал более удобным для пользователей.
Зачем использовать такой сервис:
1. Защита от мошенников.
Если финансовой организации нет в списке компаний, опубликованных на сайте Банка России, то вероятно, вы имеете дело с мошенниками.
2. Идентификация.
Часть сведений, необходимых для идентификации, в том числе для целей определения финансово-хозяйственной деятельности организации можно также найти в этом сервисе.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
