Новые функции сервиса
«Проверить финансовую организацию»

Какие изменения внесли?

Специальный сервис «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России позволяет получить сведения о компании, проверить есть ли у нее лицензия и право на осуществление финансовой деятельности.

Теперь поиск осуществляется по всем видам организаций сразу – банки, НФО и актуарии, а не по каждой категории отдельно, как раньше.

Второе важно изменение коснулось поиска. Теперь участника финансового рынка можно найти по регистрационным данным, типу и виду деятельности, а подразделения кредитных организаций можно найти по адресу и наименованию.

Помимо этого, интерфейс сервиса стал более удобным для пользователей. Зачем использовать такой сервис:1. Защита от мошенников.Если финансовой организации нет в списке компаний, опубликованных на сайте Банка России, то вероятно, вы имеете дело с мошенниками. 2. Идентификация.Часть сведений, необходимых для идентификации, в том числе для целей определения финансово-хозяйственной деятельности организации можно также найти в этом сервисе.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении