Банк России меняет правила: кадровые уведомления и требования — по-новому

Какие изменения в регулировании кадрового состава финорганизаций?

Уточнён порядок назначения ответственных лиц в НФО и банках

Будут внесены изменения в квалификационные требования к специальным должностным лицам финансовых организаций                               

 

— формы уведомлений о назначении на должность (об освобождении от должности) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации, а также перечни прилагаемых к ним документов и сведений;

— порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) руководителя службы кредитной организации и специального должностного лица кредитной организации.

 

Указание Банка России, вступит в силу с 01 октября 2026 года. 

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25