новости ПОД/ФТ

Банк России меняет правила: кадровые уведомления и требования — по-новому

Центр ПОД/ФТ и 115-ФЗЭксперты по ПОД/ФТ
1 мин. на чтение

Какие изменения в регулировании кадрового состава финорганизаций?

Уточнён порядок назначения ответственных лиц в НФО и банках

Будут внесены изменения в квалификационные требования к специальным должностным лицам финансовых организаций                               

Практическая помощь

Нужна помощь с ПОД/ФТ?

Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.

— формы уведомлений о назначении на должность (об освобождении от должности) лица, ответственного за организацию системы управления рисками пенсионного фонда, ревизора страховой организации, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании, специального должностного лица некредитной финансовой организации, а также перечни прилагаемых к ним документов и сведений;

— порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) руководителя службы кредитной организации и специального должностного лица кредитной организации.

Указание Банка России, вступит в силу с 01 октября 2026 года. 

Абонентское сопровождение от 10 000 ₽

ПОД/ФТ и 115-ФЗ под контролем

Помогаем следить за риск-ромашкой, документами и сроками обязательной отчётности.

Узнать подробнее

Онлайн-обучение ПОД/ФТ

Программы обучения для специалистов и сотрудников организаций.

Посмотреть программы
Заказать звонок
+7 (800) 201-13-91 Написать в Telegram Написать в Max Написать в ВК
+7 (800) 201-13-91 Telegram Мессенджер Max Вконтакте Заказать звонок
Bootstrap