Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Аудит Правил внутреннего контроля

Проверка и корректировка
Правил внутреннего контроля

Проверьте свои Правила внутреннего контроля на соответствие требованиям

Правила внутреннего контроля – это сложный многостраничный документ, включающий и учитывающий большое количество нормативных актов, помимо Федерального закона №115-ФЗ, который сам по себе является сложным для прочтения и понимания, а также содержит много нюансов, исключений, оговорок. Трактуется различными службами по-разному.

 

Также существует большое количество подзаконных нормативных актов, которые регулируют требования к Правилам внутреннего контроля, к идентификации и к предоставлению отчетности в Росфинмониторинг.

 

Кроме того, имеются информационные письма, которые содержат требования к Правилам внутреннего контроля, которые вы должны также учитывать при разработке ваших Правил по ПОД/ФТ.

 

Часто специальные должностные лица переживают, что проверка Правил внутреннего контроля надзорным органом закончится выявлением нарушений.

 

Если вы хотите, чтобы ваши Правила проверили на соответствие требованиям законодательства РФ, то мы можем предложить вам аудит Правил внутреннего контроля по специальному чек-листу. Сотрудник нашей компании проверит ваши Правила на соответствие законодательству РФ и сообщит вам об отсутствующих пунктах, если такое будет обнаружено в ходе проверки.

 

Помимо проверки мы можем предложить вам сразу же внести требуемые корректировки в Правила внутреннего контроля,  в случае необходимости. Это отдельная услуга, которую мы можем предоставить по вашему запросу.

Для того, чтобы заказать проверку Правил внутреннего контроля, напишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности