Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования

Работа с иностранными агентами

Какие риски возникают при работе с иностранными агентами?

Управление комплаенс-рисками сегодня как никогда актуальная задача для бизнеса.

Во избежание финансовых потерь и потери деловой репутации .

Напомним
при приеме клиента на обслуживание необходимо учитывать наличие «особых статусов», в частности «ИНОАГЕНТА».

Работать с ними не запрещается, но необходимо учитывать законодательные ограничения и НЕ способствовать им совершению запрещенных сделок.

Поэтому обращаем внимание, что актуализирован единый реестр иностранных агентов
В рамках реализации положений Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» Министерством юстиции Российской Федерации утвержден Приказ Минюста России от 29.11.2022 N 307 «Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Порядка принятия решения об исключении физического лица, впервые включенного в реестр иностранных агентов, из реестра иностранных агентов, формы заявления иностранного агента об исключении из реестра иностранных агентов».

15.11.2024 года на официальном сайте Министерства юстиции РФ размещен актуализированный Реестр, в который были добавлены сведения о физических лицах!

Наши эксперты помогут разобраться в вопросах проверки клиента и управления рисками.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении