Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Актуализация перечня экстремистов

Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности будет актуализирован

Росфинмониторинг «почистит» перечень экстремистов/террористов, получив информацию из ЗАГСа

02.11.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 № 1955 «О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц», которое вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц». 

Основные изменения:

  • Органы ЗАГС теперь передают информацию о смерти лица в Росфинмониторинг, и это является основанием для исключения лица из Перечня лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму.
  • Органы ЗАГС также предоставляют в Росфинмониторинг информацию о сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении в них изменений, подтверждающие необходимость внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в перечень.
  • Органы ЗАГС предоставляют указанную выше информацию по запросу Росфинмониторинга.
  • Исключение физических лиц из перечня или корректировка сведений о физических лицах, содержащихся в перечне, на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности