83% акций ПАО ТГК-2 переданы государству

83% акций, принадлежавших бывшему члену Совета Федерации РФ Лебедеву Л.Л.,
переданы государству

Суд удовлетворил иск, поданный Генеральной прокуратурой РФ в отношении Лебедева Л.Л.

Решение о передаче государству акций ПАО «Территориальная генерирующая компания №2», принадлежавших бывшему члену Совета Федерации РФ Лебедеву Л.Л., вынесенное Ленинским районным судом г. Ярославля, вступило в законную силу. ПАО «ТГК-2» относится к одной из крупнейших теплоэнергетических организаций, а стоимость доли, принадлежащей Лебедеву Л.Л., оценивается в 80 млрд. рублей.

Следствием было установлено, что Лебедев Л.Л. занимался выводом денежных средств организации за пределы России, что повлекло за собой рост кредиторской задолженности компании.

Лебедев нарушил закон о противодействии коррупции, вследствие чего был подан иск о взыскании в пользу государства 83% акций ПАО «ТГК-2», принадлежащих компаниям, связанным с Лебедевым Л.Л., и зарегистрированным за границей. Иск Генеральной прокуратуры РФ был удовлетворен судом.

Выявлением преступной деятельности и сохранением стабильного энергосбережения в некоторых субъектах РФ занимались Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФСБ России и Генеральная прокуратура РФ.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении