40 млрд. рублей за 2022 год – доказанные факты отмывания доходов, полученных преступным путем

В 2022 году благодаря действующей в Российской Федерации системе, противодействующей легализации доходов, полученных преступным путем, были доказаны факты легализации (ПОД/ФТ) на сумму 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно со слов генерального прокурора И. Краснова в статье журнала «Финансовая безопасность».

Игорь Краснов сообщил, что следователи при взаимодействии с прокуратурой располагали данными, полученными от финансовой разведки, благодаря чему удалось завершить дела по более чем 650 преступлениям, квалифицированным по статьям 174, 174.1 УК РФ, и 200 делам, связанным с финансированием терроризма в 2022 году.

Благодаря совместным усилиям по делам, оконченным производством, доказаны факты отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более 40 миллиардов рублей.

Слаженной работой сотрудников оперативно-розыскных подразделений и финансовой разведки, прокуроров и следователей за прошедший год обнаружено около 900 фактов легализации доходов и более 240 случаев финансирования терроризма.

Генеральный прокурор отметил значительный вклад финансовой разведки. По его словам, Росфинмониторинг обладает эксклюзивной информацией о подозрительных финансовых операциях и играет важную роль в системе борьбы с отмыванием доходов. Только в 2022 году сотрудниками ведомства зарегистрировано более 350 преступлений в этой области.

Краснов также отметил, что за последний год прокуратура выявила почти 4000 нарушений законодательства РФ о ПОД/ФТ, а в суды направлены иски на общую сумму, превышающую 26 млрд рублей, причем более половины из них уже удовлетворены.