40 млрд. рублей за 2022 год – доказанные факты отмывания доходов, полученных преступным путем

40 млрд. рублей отмыто и 26 млрд. рублей штрафов

Интервью Главного Прокурора РФ

В 2022 году благодаря действующей в Российской Федерации системе, противодействующей легализации доходов, полученных преступным путем, были доказаны факты легализации (ПОД/ФТ) на сумму 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно со слов генерального прокурора И. Краснова в статье журнала «Финансовая безопасность».

Игорь Краснов сообщил, что следователи при взаимодействии с прокуратурой располагали данными, полученными от финансовой разведки, благодаря чему удалось завершить дела по более чем 650 преступлениям, квалифицированным по статьям 174, 174.1 УК РФ, и 200 делам, связанным с финансированием терроризма в 2022 году.

Благодаря совместным усилиям по делам, оконченным производством, доказаны факты отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более 40 миллиардов рублей.

Слаженной работой сотрудников оперативно-розыскных подразделений и финансовой разведки, прокуроров и следователей за прошедший год обнаружено около 900 фактов легализации доходов и более 240 случаев финансирования терроризма.

Генеральный прокурор отметил значительный вклад финансовой разведки. По его словам, Росфинмониторинг обладает эксклюзивной информацией о подозрительных финансовых операциях и играет важную роль в системе борьбы с отмыванием доходов. Только в 2022 году сотрудниками ведомства зарегистрировано более 350 преступлений в этой области.

Краснов также отметил, что за последний год прокуратура выявила почти 4000 нарушений законодательства РФ о ПОД/ФТ, а в суды направлены иски на общую сумму, превышающую 26 млрд рублей, причем более половины из них уже удовлетворены.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.

Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону: 8(800)201-13-91

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении