31 мая 2026 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подлежащих обязательному государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ.
Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, если:
1. Физическое лицо-лизингополучатель одновременно является продавцом этого имущества (схема обратного лизинга).
Нужна помощь с ПОД/ФТ?
Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.
2. Физическое лицо-лизингополучатель выступает представителем (поверенным) другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга.
Контролировать необходимо сделки на сумму от 100 000 до 1 000 000 рублей включительно.
Лизинговым компаниям необходимо провести дополнительный инструктаж для своих сотрудников, а также обновить правила внутреннего контроля (ПВК) в срок до 01.07.2026 г.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК