За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.
Банки будут отказывать лизинговым и факторинговым организациям Борьба с теми, кто не стоит на учете в Росфинмониторинге осуществляется активно. Банк России опубликовал методические рекомендации, в которых рекомендовал кредитным организациям в целях управления риском легализации отказывать в проведении операций и в приеме на обслуживание лизинговым и факторинговым организациям, которые не встали на учет в Росфинмониторинг. О…
Читать дальше
Приглашение на обучение в форме повышения квалификации для НФО — вебинар по ПОД/ФТ
Законопроектом вносятся новые определения в статью 3 115-ФЗ в части, связанной с иностранными структурами без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). С даты вступления в силу закона, принятого на основании настоящего законопроекта субъектам 115-ФЗ придется осуществлять идентификацию доверительных собственников (управляющих) ИСБОЮЛ и протекторов.
Страховой брокер, организация федеральной почтовой связи, оператор по приему платежей, кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, общество взаимного страхования, лизинговая компания, ломбард, организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, негосударственный пенсионный фонд, оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных вправе поручать на основании договора, идентификацию кредитной организации.
Росфинмониторинг опубликовал проект изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110.
Указание Банка России № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам идентификации…» Банк России опубликовал Указание Банка России от 06.07.2020 № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях…
Читать дальше
Порядок и сроки пересмотра риска клиена Сегодня статья о том, когда и в какие сроки должна быть пересмотрена степень риска клиента. Степень (уровень) риска клиента осуществляется в момент реализации события, которое может повлечь пересмотр риска, т.е. незамедлительно. Пересмотр степени (уровня) риска происходит в 2х случаях (меняются данные клиента, меняются факторы, влияющие на степень (уровень) риска.…
Читать дальше
Как применять меры по замораживанию денежных средств? Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки…
Читать дальше
20.07.2020 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее — 212-ФЗ), вносящий изменения в 115-ФЗ. Изменения в 115-ФЗ затрагивают не только операторов финансовых платформ, но и иных субъектов первичного финансового мониторинга. И, на основании…
Читать дальше
