Апрель, 2020

О проверке паспортов граждан РФ

30.04.2020

В связи с опубликованием Указа Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации (внимание — не заграничный паспорт, только внутренний), а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 включительно, признаются действительными.…
Читать дальше

Проверка деятельности по ПОД/ФТ Банком России

28.04.2020

Проверка деятельности по ПОД/ФТ Банком России Итак, поговорим сегодня о проверках. Проверки деятельности организации (ИП), поднадзорной Банку России. Особенности такой проверки. Документы, регламентирующие порядок проведения проверок организаций: Статья 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России); Инструкция Банка России от 01.09.2014 N 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России…
Читать дальше

UPD: О постановке на учет в Росфинмониторинге. Мораторий на штрафы до конца 2020 года

28.04.2020

UPD: О постановке на учет в Росфинмониторинге. Мораторий на штрафы до конца 2020 года UPD моей статьи о постановке на учет в Росифинмониториге. Ознакомиться с ней вы можете ЗДЕСЬ. Как встать на учет в Росфинмониторинг Итак, Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие: лизинговую деятельность; деятельность операторов по приему платежей; посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого…
Читать дальше

Законопроект об исключении права банков на необоснованный отказ в выполнении распоряжений клиентов

26.04.2020

Законопроект об исключении права банков на необоснованный отказ в выполнении распоряжений клиентов Наконец появился текст законопроекта, направленного на исключение необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций. Нас ждут очень большие изменения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, и не только Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)…
Читать дальше

Правительство рассмотрело проект изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации

24.04.2020

На заседании Правительства РФ Председатель Правительства РФ Мишустин Михаил Владимирович прокомментировал законопроект, который корректирует нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма. «Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счёт, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причём банк вправе делать это без…
Читать дальше

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

22.04.2020

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230 — код оператора инвестиционных платформ; 120 — код организатора азартных игр; 122 — код оператора лотереи. Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Изменился список лиц, в отношении которых Россией применяются санкции

22.04.2020

20.04.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.04.2020 N 555 «О внесении изменения в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 1300», вносящее изменения в Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» (далее…
Читать дальше

О продлении действия паспортов с истекшим сроком

20.04.2020

Президент Российской Федерации подписал указ, в соответствии с которым паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации (внимание — не заграничный паспорт, только внутренний), а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 включительно, признаются действительными. То есть все страшилки относительно того, что банки не…
Читать дальше

О корректировке показателя уплачиваемости налогов

18.04.2020

Банк России рекомендует кредитным организациям при управлении риском легализации скорректировать показатель уплачиваемости налогов 1-3 квартале для клиентов, наиболее пострадавших от коронавируса. Банк России рекомендует кредитным организациям в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от…
Читать дальше

Открытие счета клиенту — ИП и ЮЛ без личного присутствия не будет наказываться