Март, 2020 | AMLCLUB

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ

30.03.2020

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ НСФР подготовлено обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения Целевых правил внутреннего контроля. В обращении утверждается, что в связи с пандемией коронавируса и удаленной работой сотрудников кредитных…
Читать дальше

Кредитные организации обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств

30.03.2020

Кредитные организации обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств 28.03.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее -161-ФЗ). В закон добавлен пункт следующего содержания: 9.2. При приостановлении или прекращении использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оператор по переводу денежных средств обязан в…
Читать дальше

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

30.03.2020

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У 28.03.2020 — дата вступления в силу Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». Указание отменяет, действовавшее ранее…
Читать дальше

«ВЕЕРНОЕ» И «МИКСЕРНОЕ» ОБНАЛИЧИВАНИЕ: ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НА СТОРОНЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

27.03.2020

«ВЕЕРНОЕ» И «МИКСЕРНОЕ» ОБНАЛИЧИВАНИЕ: ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НА СТОРОНЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ Росфинмониторинг опубликовал очередной выпуск журнала «Финансовая безопасность» № 26/2020 В этом выпуске интересная статья про современные способы обналичивания денежных средств. Редакция AML клуба решила опубликовать для своих читателей эту статью. АВТОР: Дмитрий Петрович Гронин,руководитель службы внутреннего контроляООО НКО «Яндекс.Деньги», член Совета комплаенс Демонстрируемый на протяжении…
Читать дальше

Росфинмониторинг прокомментировал предложение по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ

24.03.2020

Росфинмониторинг прокомментировал предложение по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ Ассоциация банков «Россия» направила в Росфинмониторинг предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Редакция AML клуба приводит текст, подготовленный ассоциацией: «Темы к обсуждению и предложения для направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 1. Согласно пункта 5 статьи 859 ГК РФ* при расторжении договора банковского…
Читать дальше

Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации

Изменения в 115-ФЗ в 2020 году

22.03.2020

Изменения в 115-ФЗ в 2020 году Редакция, действующая с 12.03.2020 — изменения внес Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ Организаторы азартных игр и операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее вынесены в отдельные субъекты (указаны в статье 5) Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ…
Читать дальше

Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

17.03.2020

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финансовые организации от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в «антиотмывочное» законодательство. В частности, в них отмечается необходимость подробного описания новых схем отмывания денег с целью исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на текст письма. «Например,…
Читать дальше

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

17.03.2020

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям 12 марта 2020 года под председательством Руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. На заседании рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств (решений судебных органов, исполнительных надписей нотариусов, удостоверений комиссий по…
Читать дальше

Росфинмониторинг и ФНС России разработали механизм выявления «технических» организаций

17.03.2020

Руководитель ФНС России Даниил Егоров рассказал, что Росфинмониторинг и ФНС России разработали механизм выявления «технических» организаций и пресечения их деятельности. Сведения направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проведения проверок с привлечением МВД, ФАС, Казначейства и ФНС России. Руководитель ФНС России подчеркнул важность обмена информацией об организациях, выполняющих гособоронзаказы. «Предлагаем рассмотреть вопрос о расширении взаимодействия министерств и…
Читать дальше

Разъяснения по 4936-У

12.03.2020

Банк России в очередной раз дал разъяснения кредитным организациям. Запрос: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/32909?fileId=172&scope=Q Ответ: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/32909?fileId=172&scope=A

Месяц: Март 2020

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ

Кредитные организации обязаны уведомлять клиентов о блокировке средств

Вступило в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У

«ВЕЕРНОЕ» И «МИКСЕРНОЕ» ОБНАЛИЧИВАНИЕ: ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НА СТОРОНЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Росфинмониторинг прокомментировал предложение по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ

Изменения в 115-ФЗ в 2020 году

Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Росфинмониторинг и ФНС России разработали механизм выявления «технических» организаций

Разъяснения по 4936-У

Свежие записи