ФАТФ обновил «серый» список стран 21 февраля 2020 года в Париже состоялся очередной Пленум ФАТФ. Информацию о результатах пленума можно найти на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». «Серый» список включает страны, находящиеся под усиленным контролем ФАТФ, а значит, что действующие системы по ПОД/ФТ/ФРОМУ этих стран не совсем соответствуют рекомендациям ФАТФ. Из «серого» списка стран…
Читать дальше
Росфинмониторинг опубликовал новые электронные курсы в Личном кабинете. Пресс-релиз: МУМЦФМ в связи с внесением изменений в международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ актуализировал электронные курсы, размещенные в разделе «Обучение» Личного кабинета Росфинмониторинга: Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ; Роль организаций в сфере ПОД/ФТ; Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия…
Читать дальше
Методические рекомендации о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения В связи с поступающими в Банк России обращениями клиентов кредитных организаций о действиях кредитных организаций, связанных с взиманием ими повышенного размера комиссионного вознаграждения, при совершении клиентами отдельных видов операций, в частности, по внутрибанковским и межбанковским переводам денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных…
Читать дальше
Опубликовали проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Новый нормативный акт опубликуют взамен действующего сегодня приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203…
Читать дальше
На сайте Банка России опубликовали проект нормативного акта, вносящего изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект вносит изменения в список признаков, указывающих на необычный характер сделки. С проектом можно…
Читать дальше
Указание содержит изменения в 444-П, 445-П и иные значимые нормативные акты Банк России, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
На регистрацию в Минюст направлено Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У «О порядке уведомления уполномоченным банком органа финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 83 и 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном…
Читать дальше
В первую очередь будут разработаны следующие нормативные акты Банка России в 2020 году: Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании». Взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах,…
Читать дальше
Вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У Внимание, коллеги! 07.02.2010 года вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее -Указание №…
Читать дальше
Росфинмониторинг опубликовал отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год. Ознакомиться с ним можно на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Информационные сообщения или на сайте amlclub.ru (Отчет в приложении). Напомню, что это за отчет и почему он так важен. Коротко и «своими словами». В 2019 году российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше
