Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Месяц: Январь 2020

Обналичка на рынках Москвы

Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах…
Читать дальше

Независимая оценка квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Получила комментарий у руководителя центра независимой оценки квалификаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативное принудительство проходить независимую оценку квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не планируется. Пока.А Центры оценки квалификации (ЦОК по ПОД/ФТ) ждут решительных действий от уполномоченного органа в части участия в независимой оценке квалификаций. С уважением, Елена Таран

Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности